Meglerforetak: Pengeforvaltning og hvitvasking

Som nevnt ovenfor er prosjektets hovedsiktemål å empirisk kartlegge sentrale dimensjoner ved hvitvasking tilknyttet pengeforvaltning i meglerforetak. Prosjektet inneholder fire hovedkomponenter:- Empirisk beskrive ulike moduser for hvitvasking:Hvordan gje nnomføres handlingene? Hvem er innvolvert?Data om de lovstridige handlingene vil samles inn gjennom intervjuer med nøkkelinformanter hos Økokrim og Meglertilsynet ved Kredittilsynet som konkret jobber med hvitvasking. Kredittilsynets egne do kumenter om k onkrete saker de har gjennomgått vil også gi informasjon, og eventuelle rettskraftige dommer likeså.- Empirisk beskrive hvilke muligheter for lovbrudd som eksisterer i bransjen. Denne delen vil i stor grad bestå i å kartlegge kontrollen av hvitvasking i b ransjen. Hvilke eventuelle interne kontrolltiltak opererer bransjen med? Hvilke kontrollstrategier opererer Økokrim og Meglertilsynet ved Kredittilsynet med, og hva er de problematiske kontrollspørsmålene for disse